DONGWON FISHERIES CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

동원수산/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울 중구 마른내로 35 (초동) DB손해보험 초동사옥 19층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 1. 제1호 의안: 제52기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표     및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사1명) 4. 제4호 의안: 감사 선임의 건 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 제52기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.또한 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
WAHNG KYLE	1942-06	3	재선임	학)서울대학교 지리학과 졸업    미국 OREGON PORTLAND 주립대 대학원 졸업 현)동원수산(주) 회장
왕인상	1963-09	3	재선임	학)경남대학교 회계학과 졸업 전)동원수산(주) 재경담당 부장 현)동원수산(주) 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한장식	1942-03	3	신규선임	학)서울대 상과대학 졸업 전)KB국민은행 근무 전)한세코리아 대표	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조원희	1939-03	3	재선임	비상근	학)중앙대학교 경제학과 졸업 전)한국상업은행 영업본부장 현)동원수산(주) 감사