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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

한국철강/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		가) 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표               (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건               ※ 1주의 배당금 : 250원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (김병찬 - 사외이사) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (김병찬) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.    - 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2022.3.18 2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. 3) 공시일 현재 당사의 사외이사(감사위원)인 박효주 이사는 상법상 임기제한(6년)에 따라 정기주주총회일 당일 사임 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병찬	1957-07	2	신규선임	前:삼일회계법인 파트너 前:(주)경동도시가스    상근감사 現:부경회계법인 이사	부경회계법인

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병찬	1957-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前:삼일회계법인 파트너 前:(주)경동도시가스 상근감사 現:부경회계법인 이사