CHINYANG CHEMICAL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

진양화학/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-16
3. 장소		울산광역시 남구 장생포로 93 본사 1층 강당
4. 의안 주요내용		ㅁ제21기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고                ② 영업보고                ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고                 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양준영	1969-02	3	재선임	Lewis&Clark 경제대학원 졸업 (주)KPX 홀딩스 회장(현)
김상용	1949-05	3	재선임	한림인텍 전무이사(전) 한림인텍, 세일인텍 대표이사(현)
조영태	1958-08	3	신규선임	진양화학 영업 전무이사(전) 진양산업, 진양폴리우레탄 대표이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권용구	1964-05	3	신규선임	경북대학교 공업화학과 졸업 LG하우시스 자동차소재 사업부장(전) (주)국가대표 사장(현)	(주)국가대표 사장(현)