APACT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

에이팩트/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-11
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 (주)에이팩트 본사
3. 의안 주요내용		<보고사항>    - 감사보고 및 외부감사인 선임보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 영업보고(2021년도) <부의안건> 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022년도 외부감사인은 금융감독원으로부터 한울회계법인으로 지정 받았습니다.
※관련공시	-