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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

한섬/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 523(청담동) (한섬빌딩)
4. 의안 주요내용		보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 외부감사인 선임 보고 부의안건   - 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 3명, 사외이사 2명 선임)     ▷제2-1호 : 사내이사 장호진 선임의 건     ▷제2-2호 : 사내이사 나명식 선임의 건     ▷제2-3호 : 사내이사 박철규 선임의 건     ▷제2-4호 : 사외이사 전상경 선임의 건     ▷제2-5호 : 사외이사 김칠구 선임의 건   - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                  (감사위원회 위원 2명 선임)     ▷제3-1호 : 감사위원회 위원 전상경 선임의 건     ▷제3-2호 : 감사위원회 위원 김칠구 선임의 건   - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건                  (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임)     ▷제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현민 선임의 건   - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 주주총회 소집일시 및 장소가     변경될 수 있으며, 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. - 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.
※ 관련공시	2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장호진	1962-07	2	재선임	현)현대백화점 기획조정본부장
나명식	1962-07	2	재선임	현)현대백화점 상품본부장
박철규	1960-06	2	신규선임	현)한섬 해외패션부문 사장
최현민	1958-10	2	재선임	현)법무법인 지평 고문
전상경	1963-01	2	신규선임	현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수
김칠구	1973-08	2	신규선임	현)법무법인 신원 대표변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현민	1958-10	2	재선임	현)법무법인 지평 고문	㈜롯데케미칼(사외이사)
전상경	1963-01	2	신규선임	현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수	㈜현대로템(사외이사)
김칠구	1973-08	2	신규선임	현)법무법인 신원 대표변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최현민	1958-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	현)법무법인 지평 고문
전상경	1963-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수
김칠구	1973-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현)법무법인 신원 대표변호사