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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

아이에이치큐/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고       - 내부회계관리제도 운영실태 보고     나. 부의안건     - 제1호 의안 : 제60기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안 : 기타비상무이사 재선임의 건       - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Banerjee Saugato	1975-07	3	재선임	-A+E Networks, Managing Director, Asia -ESPN STAR Sports-Director-New Projects

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 인터넷방송업 및 유무선 인터넷 관련 사업 - 모바일 커머스와 관련된 전자상거래 및 통신판매업   - 보관, 물류창고업 - 무점포 소매업 - 전자상거래에 의한 금융업 - 신용카드업 - 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 - 결제대금예치업 - 전자 지급 결제 대행에 관한 업무 - 위치 정보 및 위치기반서비스업 - 블록체인 관련사업 및 연구개발업 - 인공지능 관련 사업 및 연구개발업 - 양자암호통신 관련 사업 및 연구개발업		모바일 부문 신규사업 진출
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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