SK ie technology Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

SK아이이테크놀로지/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX Hall
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제3기 재무제표(연결 및 별도) 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 개정 - 제3호 의안: 이사 선임     제3-1호 의안. 사내이사 선임 (노재석 후보)     제3-2호 의안. 기타비상무이사 선임 (김준 후보)     제3-3호 의안. 사외이사 선임 (안진호 후보) - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노재석	1968-02	3	재선임	- (현) SK아이이테크놀로지(주) 대표이사 - SK이노베이션(주) 소재사업 대표 - SK이노베이션(주) I/E소재사업부장 - SK루브리컨츠(주) Corporate Value-up 추진실장 직무대행 - SK루브리컨츠(주) Global성장추진실 팀장 - SK루브리컨츠(주) 전략기획팀 팀장 - SK(주) 사업개발 파견
김준	1961-07	3	신규선임	- (현) SK이노베이션(주) 대표이사/부회장 - SK이노베이션(주) 대표이사/총괄사장 - SK에너지(주) 대표이사/사장 - SK에너지(주) 에너지전략본부장 - SK SUPEX추구협의회 사업지원팀장 - SK(주) 사업지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안진호	1963-09	3	신규선임	- (현) 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수 - 한양대학교 산학협력단장/연구처장 - 한국연구재단 국책사업본부 나노융합단 단장	이솔(주) 사외이사