DUKSANHIMETALCO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

덕산하이메탈/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	08:00
2. 장소		울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 본사 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 외부감사인 변경 보고       2. 부의안건 제 1호의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호의안 : 감사 중임의 건 (후보자 : 이창현) 제 4호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건   제 5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창현	1959-10	3년	재선임	상근	前)국민건강보험공단 부장(1989~2011) 現)덕산하이메탈(감사)