ABCO ELECTRONICS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

아비코전자/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> ① 영업보고, ② 내부회계관리운영보고, ③ 감사보고 <부의안건> ■제1호 의안 : 제49기 연결 및 별도 재무제표 등 승인 (현금배당 주당 70원) ■제2호 의안 : 정관 변경의 건 ■제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 감사 금지현 신규선임 ■제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ■제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ■제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
금지현	1964-11	3	신규선임	상근	-이화여자대학교 정치외교과 졸업 -前.조흥은행 -前.신한은행 기관영업1본부 본부장 -前.신한은행 인재개발부 교수