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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

아이패밀리에스씨/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	10:00
2. 장소		서울 강남구 도산대로 203 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 강남 2층 미팅룸
3. 의안 주요내용		제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도의 운영실태보고 (4) 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 22기(2021.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 코로나바이러스 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 (COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태욱	1969-09	3년	재선임	-인하공업전문대학교 조선공학과 졸업(`91) -가수 -일본 아시안네트웍 최우수 아티스트 -(주)꿀단지 대표이사(`01) -(주)그리고네트웍스 대표이사(`11-`19) -(주)아이패밀리에스씨 대표이사(`03)
윤현철	1975-09	3년	재선임	-국민대 경영학부 졸업(`13) -(주)아이패밀리에스씨 입사(`00) -(주)아이패밀리에스씨 상무이사(`06) -(주)아이패밀리에스씨 전무이사(`08) -(주)아이패밀리에스씨 부사장(`16)