TAEKYUNG BK CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

태경비케이/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실
4. 의안 주요내용		- 제42기 정기주주총회 회의목적사항 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 2명)      제3-1호 의안: 백기도 감사후보자 선임의 건      제3-2호 의안: 이영희 감사후보자 선임의 건   제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안 제42기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제35조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. - 제 42기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2022.3.15
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백기도	1955-07	3	재선임	상근	동아대학교 경영대학원 졸(2000.08) 국세청, 세무서 근무(1974-2011) 現)(주)태경비케이 감사
이영희	1967-11	3	신규선임	상근	경남대학교 회계학과 졸(1994.02) 現)태경에코(주) 감사