CAELUM Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

이더블유케이/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)이더블유케이 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제13기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(미정)    제2-1호 의안 : 상호변경의 건(미정)    제2-2호 의안 : 사업목적 변경의 건(미정) - 제3호 의안 : 이사 신규 선임의 건(미정) - 제4호 의안 : 감사 신규 선임의 건(미정) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정관 일부 개정 및 이사 신규 선임, 감사 신규 선임 세부내역은 추후 확정시 재공시 예정입니다.
※관련공시	-