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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

티에이치엔/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		대구광역시 달서구 성서로71길 43(갈산동) 본사 2층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건    1) 제 1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31)       재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및       연결 재무제표 승인의 건    2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,                     사외이사 1명)    3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채승훈	1968-02	3	재선임	-.미국 세인트루이스 경영대학원 졸업(MBA) -.금융투자협회 근무(전) -.(주)티에이치엔 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박노하	1949-02	3	신규선임	-. 계명대학교 경영학 박사 -.(주)에스엘라이팅  대표이사(전)	-