UNITEKNO Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

유니테크노/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 사하구 신산로 140 (신평동) (주)유니테크노 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부안안건 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)               별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명)    - 제3-1호 의안  : 목학수(사외이사) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
목학수	1956-10	3년	신규선임	2010.03 ~ 2012.02 부산대학교 산업대학원 원장 2010.03 ~ 2012.02 부산대학교 환경대학원 원장 1988.09 ~ 현재 부산대학교 교수 2008.05 ~ 현재 PNU-IPK 국제공동연구소 소장	-