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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

피앤씨테크/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 전파로 104번길 62(호계동)피앤씨테크(주)3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    -감사보고    -영업보고    -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 제 1호 의안 : 제 23기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인,기타비상무이사 1인,사외이사 1인)   제 2-1호 : 사내이사 조광식(재선임)   제 2-2호 : 사내이사 이재광(재선임)   제 2-3호 : 기타비상무이사 박경신(재선임)   제 2-4호 : 사외이사 홍경표(신규) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조광식	1958-12	3년	재선임	- 광운대학교 전기공학과 졸업 - 광명전기 대표이사/광명그룹 회장(현) - 피앤씨테크(주) 회장(현)
이재광	1959-03	3년	재선임	- 건국대학교 전기공학과 졸업 - 광명전기 대표이사/광명그룹 회장(현)
박경신	1966-01	3년	재선임	- 인덕대학교 건축과 졸업 - (주)대송 근무(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍경표	1960-04	3년	신규선임	-건축기계설비기술사 -(주)GIE엔지니어링 대표이사(현)	(주)GIE엔지니어링 대표이사