OPTUS Pharmaceutical Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

디에이치피코리아/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 4. 이사선임 후보자보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제12기(2021.01.01. ~ 2021.12.31)                 재무제표 및 이익잉여금처분계산서                 (안)승인의 건                 (현금배당 : 보통주 1주당 100원)    제2호 의안 : 이사 선임의 건                 (상근이사2명, 사외이사1명)      제2-1호 의안 : 사내이사 박은영 선임의 건      제2-2호 의안 : 사내이사 장태은 선임의 건      제2-3호 의안 : 사외이사 고우석 선임의 건    제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-01-21 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박은영	1975-01	3년	신규선임	現 ㈜디에이치피코리아 미등기사내이사 前 케이포코리아 부사장 前 쥴릭파마솔루션 서비스즈코리아 사업본부장
장태은	1961-12	3년	신규선임	現 삼천당제약㈜ 경영지원본부장 前 ㈜소화 기획팀장 前  동양기전 재경팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고우석	1959-05	3년	신규선임	現 Page One 대표    가치앤솔루션 대표이사 前 KTB증권 Private Equity 총괄 부사장 前 그린손해보험 투자 부문 부사장	가치앤솔루션 대표이사