AMOGREENTECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

아모그린텍/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 태장로795번길 151((장기동) 베니키아 레스트호텔
3. 의안 주요내용		- 제 1호 안건: 제18기 정기주주총회 소집의 건 1.보고사항:   (1)감사보고   (2)영업보고   (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의의안:   제1호 의안: 제 18기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건   제2호 의안: 이사 선임의 건     -제2-1호 : 사내이사 김병규 선임의 건   제3호 의안: 감사 선임의 건     -제3-1호 : 감사 조병석 선임의 건(상근감사)   제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건     - 제 2호 안건: 전자투표 도입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병규	1956-09	3	신규선임	서울대학교 금속공학 박사 (현)(주)아모텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조병석	1962-04	3	신규선임	상근	서강대학교 경영대학원 석사 삼일회계법인 상무