AMOREPACIFIC Holdings Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

아모레퍼시픽그룹/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항   가. 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김승환) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 최종학) - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승환	1969-03	3	재선임	- 연세대 경영학과 졸업,미국 시카고 대학교 경영대학원 졸업 - (주)아모레퍼시픽그룹 전략Unit장 (2015~2017) - (주)아모레퍼시픽그룹 그룹인사조직실장 (2017~2020) - (현재) (주)아모레퍼시픽그룹 대표이사 (2021~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종학	1967-11	3	재선임	- 서울대 경영학과 학사(1990), 석사(1992) - 미국 일리노이대 회계학 박사(1999) - (현재)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원(2017~현재) - (현재)서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재)	(주)풀무원 (사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최종학	1967-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 경영학과 학사(1990), 석사(1992) - 미국 일리노이대 회계학 박사(1999) - (현재)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원(2017~현재) - (현재)서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재)