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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

케이씨티시/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 중구 명동길61 로얄호텔2층 로얄볼룸
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고    라. 외부감사인 선임보고     2. 부의안건    제 1호 의안    -제49기(2021년1월1일-2021년12월 31일)     연결.별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서     승인의 건    제 2호 의안 : 이사선임의 건                 - 사내이사(상근) 선임                   후보: 이준환, 류주환        제 3호 의안 : 상근감사 선임의 건                 - 상근감사 후보자 : 최승호    제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건    제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준환	1957-02	3	재선임	1) 1983년 : (주)케이씨티시 입사 2) 2002년 : (주)케이씨티시 이사 선임 3) 2007년 : (주)케이씨티시 경영관리본부장 4) 2010년 : (주)케이씨티시 전무 선임 5) 2014년 : (주)케이씨티시 부사장 선임 6) 현재    (주)케이씨티시 사장
류주환	1961-10	3	신규선임	1) 2004년 : (주)케이씨티시 기획실 부장 2) 2008년 : (주)케이씨티시 이사 선임 3) 2015년 : (주)케이씨티시 전무 선임 4) 2016년 : (주)케이씨티시 경영관리본부장 5) 2020년 : (주)케이씨티시 부사장 선임 6) 현재    (주)케이씨티시 경영관리본부장 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최승호	1963-02	3	재선임	상근	1) 1989년 : 현대투신증권 재직 2) 2000년 : 교보증권 재직 3) 현재    (주)케이씨티시 상근감사