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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

하츠/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 동부대로 202 (주)하츠 평택공장 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 결의안건     제1호의안. 제34기 재무제표 승인의 건     - 현금배당: 주당 100원(액면배당률20%)     제2호의안. 이사보수한도 승인의 건     제3호의안. 감사보수한도 승인의 건     제4호의안. 임원 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-