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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

오스코텍/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B-1 강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 - 제1호 의안: 제24기(2021년) 별도 및 연결                재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건    2-1호 의안 : 사내이사 김정근 재선임의 건    2-2호 의안 : 사내이사 이상현 재선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건                   - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정근	1960-02	3년	재선임	- 서울대학교(박사) 생화학 전공 - 단국대학교 치과대학 생화학교실 주임교수 - 미국 하버드 의과대학 초빙연구원 - 현 (주)오스코텍 대표이사
이상현	1972-08	3년	재선임	- 단국대학교 경영학(석사) - 현 (주)오스코텍 전무이사