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Share Issue/Capital Change • Feb 23, 2022

에스맥/전환가액의조정/(2022.02.23)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
13	비상장	786	3,930
14	비상장	829	4,145
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
13	5,685,000,000	KRW : South-Korean Won	7,232,824	1,446,564
14	5,880,000,000	KRW : South-Korean Won	7,092,883	1,418,576
3. 조정사유		액면병합에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 본 사채권을 소유한 자는 발행일로부터 2021년 03월 31일 이후 본 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 ⅰ)발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 ⅱ) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로 한다. 또한 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 ⅰ) 무상증자를 하거나, ⅱ) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, ⅲ) 주식을 분할하거나, ⅳ) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.   조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격× [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다 ■ 액면병합에 따른 전환가액 조정 1.제13회차   1).액면병합에 따른 전환가액 조정    ※액면가 200원 → 1,000원    -.조정 전 전환가액 : 786원    -.조정 후 전환가액 : 3,930원(원단위 미만 절상)     *조정한도 : 액면가 1,000원 1.제14회차   1).액면병합에 따른 전환가액 조정    ※액면가 200원 → 1,000원    -.조정 전 전환가액 : 829원    -.조정 후 전환가액 : 4,145원원(원단위 미만 절상)     *조정한도 : 액면가 1,000원
5. 조정가액 적용일		2022-02-23
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-.상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다
※ 관련공시		2020-05-06 전환사채권발행결정(제13회차) 2020-05-26 전환사채권발행결정(제14회차) 2021-08-23 전환가액의조정 2021-08-30 전환가액의조정 2021-09-29 전환가액의조정 2021-10-22 전환가액의조정 2021-10-29 전환가액의조정 2021-11-22 전환가액의조정 2021-11-29 전환가액의조정 2021-12-22 전환가액의조정 2021-12-29 전환가액의조정 2022-01-24 전환가액의조정 2022-02-03 전환가액의조정 2022-02-22 전환가액의조정 2022-01-05 주식병합결정