KOREA FUEL-TECH CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

코리아에프티/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 섬바위길 23(본사1층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고, 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항    - 제1호 의안: 제12기(2021.01.01~2021.12.31)                  연결/별도 재무상태표, 손익계산서                  및 이익잉여금처분계산서(안)                  승인의 건                  * 현금배당 1주당 60 원    - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건        - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사1명)                  사외이사 김한섭 선임의 건          - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건    - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 회의목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한섭	1953-12	3	신규선임	- 現KB오토시스 감사 - KTB투자증권 부회장	KB오토시스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자제품제조 및 판매업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-