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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

오리온/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항      1) 감사위원회의 감사보고      2) 대표이사의 영업보고      3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 회의목적사항       - 제 1 호 의안: 제 5기 재무제표         (2021.01.01~2021.12.31) 승인의 건       - 제 2 호 의안: 이사 선임의 건            제2-1호: 사내이사 이승준 선임의 건            제2-2호: 사외이사 이욱 선임의 건       - 제 3 호 의안: 감사위원회 위원 이욱 선임의 건       - 제 4 호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승준	1960-01	3	신규선임	2009 ~ 2015 오리온 중국법인 연구소장 상무 2015 ~ 2016 오리온 연구소장 전무 2017 ~ 2019 오리온 연구소장 부사장 2020 ~ 2021 글로벌 연구소장 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이욱	1959-03	2	재선임	1983 ~ 2011 감사원 공공기관 감사국 2011 ~ 2012 감사교육원 원장 2012 ~ 2013 감사원 공직감찰본부장 2016 ~ 2021 순천향대 초빙교수 2021 ~ 현재 한국엔지니어링협회 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이욱	1959-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	1983 ~ 2011 감사원 공공기관 감사국 2011 ~ 2012 감사교육원 원장 2012 ~ 2013 감사원 공직감찰본부장 2016 ~ 2021 순천향대 초빙교수 2021 ~ 현재 한국엔지니어링협회 고문