HLB GLOBAL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

넥스트사이언스/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		인천광역시 연수구 테크노파크로 193,송도 센트럴파크 호텔 3F 사파이어홀
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제60기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건         제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명)       제2-1호: 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임)       제2-2호: 사내이사 Ho Nhan 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제3호 의안 : 정관 변경의 건 중 상호변경 사항 "주식회사 넥스트사이언스(NEXT SCIENCE Co., Ltd.)"에서 "HLB글로벌 주식회사(HLB GLOBAL Co., Ltd.)"로 상호변경 -상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제60기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.     * 전자투표·전자위임장권유관리시스템(2022년 3월 14일 09시 ~ 2022년 3월 23일 17시)      - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」      - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
※ 관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3	재선임	연세대학교 대학원 경제학 석사 현)에이치엘비(주) 대표이사 회장 현)에이치엘비생명과학(주) 대표이사
Ho Nhan	1966-12	3	재선임	Syracuse University (Biochemical Engineering degree) Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 산림경영계획업 - 탄소배출권 판매업 - 식물 및 식물재배기기 판매업 - 조경 식재 관리 서비스업 - 조경공사업 - 숲가꾸기 및 병해충방제업 - 산림업 및 동 생산물 판매업 - 골프장 운영업 - 유통업 - 전자상거래업 - 통신판매업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 - 각호 관련 컨설팅 및 에이전시업 - 각호 관련 상품 중개업 및 유통업 - 각호 관련 수출입업 - 각호 관련 부대사업		사업영역확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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