Cellid Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

셀리드/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 마로니에
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    1) 제1호 의안: 제16기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건    2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명)      - 감사 후보 박명환    4) 제4호 의안: 직원 주식매수선택권 승인의 건    5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제16기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위해 총회 장소 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박명환	1955-07	3년	재선임	비상근	- 現 (주)셀리드 감사 - 現 엔젤코리아 대표 - 現 앰보연구소 소장 - 前 (재)경기바이오센터 총괄 본부장 - 前 ㈜대웅제약 연구소장 - 서울대학교 약학 학사, 석사, 박사