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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

삼성생명/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-17
3. 장소		삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀 (서울특별시 서초구 사임당로23길 27)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   □ 감사보고     □ 영업보고   □ 최대주주등과의 거래보고   □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항   □ 제1호 의안 : 제66기 재무제표 승인 및                   이익배당 결의의 건   □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건                   (사내이사2명, 사외이사2명)      - 제2-1-1호 : 사외이사 이근창 선임의 건    - 제2-1-2호 : 사외이사 허경옥 선임의 건    - 제2-2-1호 : 사내이사 김  선 선임의 건    - 제2-2-2호 : 사내이사 반기봉 선임의 건     □ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                   (감사위원회 위원 2명)    - 제3-1호 : 감사위원회 위원 이근창 선임의 건    - 제3-2호 : 감사위원회 위원 허경옥 선임의 건   □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                   유일호 선임의 건     □ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선	1965-03	3	신규선임	- '21年~현재 삼성생명 경영지원실장(부사장) - '20~'21年 삼성생명 자산운용본부장(전무) - '20~'20年 삼성생명 자산PF운용팀장(상무) - '18~'20年 삼성생명 CPC기획팀장(상무) - '14~'18年 삼성생명 감사팀 담당임원(상무)
반기봉	1967-06	3	신규선임	- '21年~현재 삼성생명 FC영업본부장(부사장) - '20~'21年 삼성생명 전략영업1본부장(전무) - '18~'20年 삼성생명 FC3사업부장(전무) - '18~'18年 삼성생명 부산지역사업부장(전무) - '15~'18年 삼성금융서비스 대표이사(상무)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이근창	1956-02	3	재선임	- '21年~현재 영남대학교 무역학부 명예교수 - '93~'21年 영남대학교 무역학부 교수 - '14~'15年 한국보험학회 회장 - '10~'11年 한국리스크관리학회 회장 - '91~'93年 보험개발원 연구위원	동아후로킹 기타비상무이사
허경옥	1964-01	3	신규선임	- '97年~현재 성신여대 소비자학 교수 - '19~'19年 소비자정책교육학회 학회장 - '16~'17年 소비문화학회 학회장 - '12~'13年 금감원 은행증권 분쟁조정위원	한국제품안전관리원 이사
유일호	1955-03	3	신규선임	- '20年~현재 법무법인 클라스 고문 - '16~'17年 기획재정부 장관 겸)경제부총리 - '15~'15年 국토교통부 장관 - '08~'16年 제18~19대 국회의원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이근창	1956-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- '21年~현재 영남대학교 무역학부 명예교수 - '93~'21年 영남대학교 무역학부 교수 - '14~'15年 한국보험학회 회장 - '10~'11年 한국리스크관리학회 회장 - '91~'93年 보험개발원 연구위원
허경옥	1964-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- '97年~현재 성신여대 소비자학 교수 - '19~'19年 소비자정책교육학회 학회장 - '16~'17年 소비문화학회 학회장 - '12~'13年 금감원 은행증권 분쟁조정위원
유일호	1955-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- '20年~현재 법무법인 클라스 고문 - '16~'17年 기획재정부 장관 겸)경제부총리 - '15~'15年 국토교통부 장관 - '08~'16年 제18~19대 국회의원