ORION Holdings Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

오리온홀딩스/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온홀딩스 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사위원회의 감사보고     2) 대표이사의 영업보고     3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고   나. 회의목적사항    - 제1호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건    - 제2호 의안 : 제 66기(2021.01.01~2021.12.31)                   재무제표 승인의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건         제3-1호 사외이사 김영기 선임의 건         제3-2호 사외이사 김종양 선임의 건    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건         제4-1호 감사위원회 위원 김영기 선임의 건         제4-2호 감사위원회 위원 김종양 선임의 건    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영기	1956-09	2	재선임	2009 ~ 2010 국세청 운영지원과 과장 2010 ~ 2011 중부지방국세청 조사1국 국장 2011 ~ 2012 서울지방국세청 조사1국 국장 2012 ~ 2013 국세청 재산세국 국장 2013 ~ 2014 국세청 조사국 국장 2014 ~ 현재세무법인 티엔피 대표이사	(주)현대건설 사외이사
김종양	1961-10	2	재선임	2010~2011 핵안보정상회의 기획단 단장 2011~2012 경찰청 외사국 국장 2012~2013 경남지방경찰청 청장 2013~2014 경찰청 기획조정관 2014~2015 경기지방경찰청 청장 2015~2018 인터폴 집행위원회 부총재 2018~2021 인터폴 총재	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영기	1956-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	2009 ~ 2010 국세청 운영지원과 과장 2010 ~ 2011 중부지방국세청 조사1국 국장 2011 ~ 2012 서울지방국세청 조사1국 국장 2012 ~ 2013 국세청 재산세국 국장 2013 ~ 2014 국세청 조사국 국장 2014 ~ 현재 세무법인 티엔피 대표이사
김종양	1961-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	2010~2011 핵안보정상회의 기획단 단장 2011~2012 경찰청 외사국 국장 2012~2013 경남지방경찰청 청장 2013~2014 경찰청 기획조정관 2014~2015 경기지방경찰청 청장 2015~2018 인터폴 집행위원회 부총재 2018~2021 인터폴 총재