AHN-GOOK PHARMACEUTICAL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

안국약품/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울 영등포구 시흥대로 613 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건     1. 제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건      *현금배당 예정 금액 : 1주당 220원 (액면가 500원)     2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제 3-1호 의안 : 사내이사 원덕권 선임의 건       제 3-2호 의안 : 사내이사 김선엽 선임의 건           4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건         제 4-1호 의안 : 감사 이훈구 선임의 건     5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건     6. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원덕권	1963-07	3	재선임	-(현)안국약품㈜ R&D 및 생산총괄 -서울대학교 약학대학원 석사
김선엽	1970-05	3	신규선임	-(현)안국약품㈜ 경영전략 본부장 -연세대학교 경영학과 학사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이훈구	1965-01	3	신규선임	상근	-(전)서울지방국세청 영등포세무서장 -(전)서울지방국세청 조사3국 조사3과장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위합을 목적으로 한다. (중략) 22. 신약개발 및 연구대행업 23. 신약개발 자문 및 알선업		사업 다각화에 따른 신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-