SAJO SEA FOOD CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

사조씨푸드/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울시 동대문구 왕산로 19 한화손해보험강북사옥 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항     가. 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건     라. 외부감사인 선임 보고         2) 부의안건     제 1호 의안 : 제42기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건     제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제 3호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)     제 4호 의안 : 이사 선임의 건 (3명)        제 4-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 (2명)        제 4-2호 : 사외이사 선임의 건 (1명)     제 5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1명)     제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회 결의함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인우	1949-07	3	신규선임	- 現 사조그룹 수산·축산 총괄 부회장 - 前 사조동아원 대표이사
주진우	1949-08	3	재선임	- 現 사조그룹 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박인철	1950-06	3	신규선임	- 前 수협중앙회 금융부문 사외이사 - 前 경북대학교 겸임교수 (경제통상학부) - 前 대구경북경제자유구역청 청장 - 前 대덕연구개발특구지원본부 이사장 - 前 기획예산처 국장, 실장(차관보) - 前 재정경제원 국장 - 前 대통령비서실(경제) 행정관, 비서관 - 前 경제기획원 심사평가국, 정책조정국, 경제기획국 과장 - 前 국무총리실 경제담당관 - 행정고등고시 합격(16회)	-
이상용	1960-05	3	신규선임	- 現 수원시 지방세심의위원회 위원장 - 前 경기도토지수용위원회 위원장 - 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수 - 前 경기도, 이천시 고문변호사 - 前 수원지방법원조정위원, 수원지방변호사회 부회장 - 前 대전지법, 대전지법 천안 지원, 수원지법 판사(사법시험 제27회 합격, 사법연수원 제17기 수료)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박인철	1950-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 수협중앙회 금융부문 사외이사 - 前 경북대학교 겸임교수 (경제통상학부) - 前 대구경북경제자유구역청 청장 - 前 대덕연구개발특구지원본부 이사장 - 前 기획예산처 국장, 실장(차관보) - 前 재정경제원 국장 - 前 대통령비서실(경제) 행정관, 비서관 - 前 경제기획원 심사평가국, 정책조정국, 경제기획국 과장 - 前 국무총리실 경제담당관 - 행정고등고시 합격(16회)
이상용	1960-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 수원시 지방세심의위원회 위원장 - 前 경기도토지수용위원회 위원장 - 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수 - 前 경기도, 이천시 고문변호사 - 前 수원지방법원조정위원, 수원지방변호사회 부회장 - 前 대전지법, 대전지법 천안 지원, 수원지법 판사(사법시험 제27회 합격, 사법연수원 제17기 수료)