SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

삼성화재해상보험/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-18
3. 장소		서울특별시 서초구 서초대로74길 14, 5층 인재홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    ○ 감사보고    ○ 영업보고    ○ 외부감사인 선임보고    ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항    ○ 제1호 의안 : 제72기(2021.1.1 ~ 12.31)                    재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건    ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건      - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건       ·제2-1-1호 : 이문화(임기 3년)      - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건       ·제2-2-1호 : 박성연(임기 3년)    ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건       ·제3-1-1호 : 박성연(임기 3년)    ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나-19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결의함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이문화	1967-02	3	신규선임	·1990 안국화재 입사 ·2013 삼성화재 계리RM팀장(상무) ·2016 삼성화재 위험관리책임자 ·2018 삼성화재 경영지원팀장(전무) ·2018 삼성화재 CPC전략실장(전무) ·2020 삼성화재 전략영업본부장(전무) ·2020 삼성화재 일반보험본부장(전무) ·2021 (現) 삼성화재 일반보험부문장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성연	1965-08	3	신규선임	·1994 (現) 이화여대        경영학과 교수 ·2007 현대해상화재보험        사외이사 ·2013 금융위원회 금융        발전심의회 위원 ·2015 한국마케팅과학회        회장 ·2015 (現) 한국마케팅        학회 부회장 ·2016 중소벤처기업부        균형성장촉진위원회        위원 ·2016 (現) 우체국공익        재단 이사 ·2017 (現) 아름다운재단        이사 ·2021 (現) 롯데지주        기업문화위원회        위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박성연	1965-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	·1994 (現) 이화여대 경영학과        교수 ·2007 현대해상화재보험        사외이사 ·2013 금융위원회        금융발전심의회 위원 ·2015 한국마케팅과학회 회장 ·2015 (現) 한국마케팅학회        부회장 ·2016 중소벤처기업부        균형성장촉진위원회 위원 ·2016 (現) 우체국공익재단 이사 ·2017 (現) 아름다운재단 이사 ·2021 (現) 롯데지주        기업문화위원회 위원