REMED CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

리메드/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84(연제리) (주)리메드 오송공장 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건                 (2021.01.01~2021.12.31)     제1-1호 의안 : 제19기 별도 재무제표 승인의 건     제1-2호 의안 : 제19기 연결 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 윤헌수 선임의 건     제3-2호 의안 : 사외이사 정성택 선임의 건     제3-3호 의안 : 사외이사 이성온 선임의 건     제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김민호 선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤헌수	1964-03	3년	신규선임	LG 시너지팀 상무('14~'16) LG Display(주) 상무('16~'18) (주)리메드 사내이사('19.09~현재)
정성택	1969-03	3년	재선임	한국산업기술대학교 교수('04.03~현재)
이성온	1975-01	3년	신규선임	동경대학교 기계정보학 박사('08) 하버드대학교 의대 박사후 연수('10.11~'12.04) 한양대학교 전자공학부 부교수('15~현재)
김민호	1984-01	3년	신규선임	키움증권 투자운용본부 ('17.01~'22.02) 키움프라이빗에쿼티 투자2본부 ('22.02~현재)