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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

포커스에이치엔에스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-17 5층 회의실
3. 의안 주요내용		제3기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 선임보고 나. 결의 사항 제1호 의안 : 제3기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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