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Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 24, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)상보 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 02월 24일
권 유 자:	성 명: 주식회사 상보&cr주 소: 경기도 김포시 통진읍 대서명로 50&cr전화번호: 031-987-9900
작 성 자:	성 명: 이지형&cr부서 및 직위: 전략운영본부 / 책임&cr전화번호: 031-987-9900
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)상보본인2022.02.242022.03.292022.03.02미위탁원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)상보보통주216,8240.37본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김상근최대주주보통주8,761,81014.81최대주주-김현철최대주주의 자보통주1,238,8362.09최대주주의 자-최윤영최대주주의 배우자보통주121,7690.21최대주주의 배우자-이홍민등기임원보통주20,0290.03등기임원-10,142,44417.14-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 허병곤보통주0직원직원-이지형〃50〃〃-한성우〃0〃〃-윤상훈〃0〃〃-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022.02.242022.03.022022.03.282022.03.29

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 권유자의 직원 및 대리인에 대하여 직접 교부

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 29일 오전 09시경기도 김포시 통진읍 대서명로 50, (주)상보 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주 본인은 신분증을, 대리인은 신분증 및 위임사실 증명자료(위임장, 인감증명서 등)를 지참하여 총회장 입구에서 주주 확인을 거친 후 입장하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr2021년 연결기준 매출액은 1,335억원, 영업이익은 32억원, 당기순이익은 20억원의 실적을 달성하였습니다.&cr&cr2021년 별도기준 매출액은 728억원, 영업이익은 44억원, 당기순이익은 41억원의 실적을 달성하였습니다.&cr&cr나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사 정관 및 상법에 의거 연결 및 별도 재무제표 확정시점에 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있습니다.&cr&cr※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

&cr1) 연결재무제표&cr

연결재무상태표
제 33(당)기말: 2021년 12월 31일 현재
제 32(전)기말: 2020년 12월 31일 현재
주식회사 상보와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 33(당) 기말	제 32(전) 기말
자산
I.유동자산		92,702,800,656	73,515,572,040
현금및현금성자산	4,5,6	24,873,244,545	12,090,069,723
매출채권	4,5,7	44,214,833,856	38,955,713,464
단기대여금및기타수취채권	4,5,7	1,795,011,886	1,332,458,428
선급금	11	899,014,625	582,777,879
선급비용	11	309,904,421	387,183,239
당기법인세자산		4,883,350	1,368,680
재고자산	10	20,605,907,973	20,166,000,627
Ⅱ.비유동자산		40,568,481,158	37,653,910,623
장기금융상품	4,5	23,857,076	-
기타포괄손익-공정가치금융자산	4,5,8	250,304,824	-
유형자산	14	36,349,355,482	33,250,133,183
투자부동산	13	1,514,680,076	1,532,887,505
무형자산	15	1,538,125,342	1,903,681,762
사용권자산	16	532,644,979	598,583,175
비유동기타수취채권	4,5,7	353,692,749	337,917,271
장기선급비용	11	5,820,630	30,707,727
자 산 총 계		133,271,281,814	111,169,482,663
부채
I.유동부채		71,102,486,271	71,802,660,256
매입채무	4,5,17	23,460,240,534	19,092,615,877
기타지급채무	4,5,17	5,045,991,313	4,794,864,601
기타유동부채	20	285,952,796	260,661,785
유동리스부채	4,5,16	447,836,691	529,894,196
파생상품부채	4,5,9	-	3,982,296,042
단기차입금	4,5,18	41,350,951,585	37,530,672,026
유동성장기부채	4,5,18	458,838,628	1,556,048,785
유동성신수인수권부사채	4,5,18	-	1,092,134,360
유동성전환사채		-	2,929,250,561
기타충당부채	21	52,674,724	34,222,023
Ⅱ.비유동부채		5,334,852,950	5,610,049,832
장기차입금	4,5,18	-	463,280,596
순확정급여부채	19	5,271,062,250	4,986,791,110
리스부채	4,5,16	63,790,700	159,978,126
부 채 총 계		76,437,339,221	77,412,710,088
자본
지배기업소유주지분		56,833,942,593	33,756,772,575
I.자본금	22	29,590,639,500	23,409,105,500
II.자본잉여금	22	31,045,814,653	72,820,103,771
III.기타자본구성요소	23	(2,489,618,810)	(2,489,618,810)
IV.기타포괄손익누계액	23	2,631,894,098	(1,069,964,136)
V.결손금	24	(3,944,786,848)	(58,912,853,750)
자 본 총 계		56,833,942,593	33,756,772,575
부 채 와 자 본 총 계		133,271,281,814	111,169,482,663

연결포괄손익계산서
제 33(당)기: 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지
제 32(전)기: 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지
주식회사 상보와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 33(당) 기	제 32(전) 기
I.매출액	25	133,483,388,083	130,114,213,223
II.매출원가	25,30	113,458,247,826	110,433,292,068
III.매출총이익		20,025,140,257	19,680,921,155
판매비와관리비	26,30	16,801,422,264	12,932,523,802
IV.영업이익		3,223,717,993	6,748,397,353
기타수익	27	1,723,589,068	1,493,088,510
기타비용	27	218,472,031	97,283,191
금융수익	28	2,460,816,929	2,056,547,291
금융비용	28	5,542,020,043	6,366,262,981
V.법인세비용차감전순이익		1,647,631,916	3,834,486,982
법인세비용(이익)	29	(386,565,773)	608,647,026
VI.당기순이익		2,034,197,689	3,225,839,956
VII.기타포괄손익		3,352,570,209	918,083,916
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		803,112,055	(15,063,757)
확정급여제도의 재측정요소	19,29	(349,288,025)	(15,063,757)
자산재평가이익		1,152,400,080	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목		2,549,458,154	933,147,673
해외사업환산손익		2,549,458,154	933,147,673
VIII.총포괄이익		5,386,767,898	4,143,923,872
IX.당기순이익(손실)귀속		2,034,197,689	3,225,839,956
지배기업소유주		2,034,197,689	3,225,839,956
X.총포괄이익(손실)귀속		5,386,767,898	4,143,923,872
지배기업소유주		5,386,767,898	4,143,923,872
XI.주당순이익
기본 및 희석주당순손실	31	41	69

&cr2) 별도재무제표&cr

재무상태표
제 33(당)기말: 2021년 12월 31일 현재
제 32(전)기말: 2020년 12월 31일 현재
주식회사 상보	(단위 : 원)

과목	주석	제 33(당) 기말	제 32(전) 기말
자산
I.유동자산		58,784,493,633	42,120,716,895
현금및현금성자산	4,5,6	20,435,641,196	10,348,543,014
매출채권	4,5,7	25,495,686,895	20,163,414,147
기타수취채권	4,5,7	1,711,595,177	1,311,826,293
선급금	11	799,699,716	30,308,215
선급비용	11	87,751,444	239,390,007
당기법인세자산		4,883,350	1,368,680
재고자산	10	10,249,235,855	10,025,866,539
Ⅱ. 비유동자산		61,967,185,286	63,076,409,576
기타포괄손익-공정가치금융자산	4,5,8	250,304,824	-
유형자산	15	27,240,474,308	26,486,552,825
투자부동산	14	1,514,680,076	1,532,887,505
무형자산	16	1,487,101,622	1,839,209,251
사용권자산	17	142,582,142	147,502,184
비유동기타수취채권	4,5,7	225,532,475	136,980,475
장기금융상품	4,5	23,857,076	-
종속기업투자	13	31,082,652,763	32,933,277,336
자 산 총 계		120,751,678,919	105,197,126,471
부채
I.유동부채		50,349,607,125	57,678,139,963
매입채무	4,5,18	11,930,836,594	11,976,055,280
기타지급채무	4,5,18	4,495,085,355	4,385,469,714
기타유동부채	21	280,383,965	255,244,324
유동리스부채	4,5,17	80,626,487	63,467,659
파생상품부채	4,5,9	-	3,982,296,042
단기차입금	4,5,19	33,510,000,000	31,960,000,000
유동성장기차입금	4,5,19	-	1,000,000,000
유동성신주인수권부사채	4,5,19	-	1,092,134,360
유동성전환사채	4,5,19	-	2,929,250,561
기타충당부채	22	52,674,724	34,222,023
Ⅱ.비유동부채		5,341,677,755	5,077,944,685
순확정급여부채	20	5,271,062,250	4,986,791,110
리스부채	4,5,17	70,615,505	91,153,575
부 채 총 계		55,691,284,880	62,756,084,648
자본
I. 자본금	1,23	29,590,639,500	23,409,105,500
II. 자본잉여금	23	31,045,814,653	72,820,103,771
III. 기타자본구성요소	24	(2,489,618,810)	(2,489,618,810)
IV. 기타포괄손익누계액	24	3,137,008,680	1,984,608,600
V. 이익잉여금(결손금)	25	3,776,550,016	(53,283,157,238)
자 본 총 계		65,060,394,039	42,441,041,823
부 채 와 자 본 총 계		120,751,678,919	105,197,126,471

포괄손익계산서
제 33(당)기: 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지
제 32(전)기: 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지
주식회사 상보	(단위 : 원)

과목	주석	제 33(당) 기	제 32(전) 기
I. 매출액	26	72,774,522,778	57,210,108,036
II. 매출원가	10,26,31	56,882,775,839	45,595,104,496
III. 매출총이익		15,891,746,939	11,615,003,540
판매비와관리비	27,31	11,530,805,436	8,483,924,805
IV. 영업이익		4,360,941,503	3,131,078,735
기타수익	28	3,706,363,890	4,598,808,984
기타비용	28	898,785,274	983,943,045
금융수익	29	1,756,492,565	1,499,171,432
금융비용	29	4,748,064,832	4,499,710,153
V. 법인세비용차감전순이익		4,176,947,852	3,745,405,953
법인세비용	30	51,109,811	331,620,821
VI. 당기순이익		4,125,838,041	3,413,785,132
VII. 기타포괄손익		803,112,055	(15,063,757)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	20	(349,288,025)	(15,063,757)
자산의 재평가이익	15	1,152,400,080	-
VIII. 총포괄순이익		4,928,950,096	3,398,721,375
IX. 주당순손익	32
기본 및 희석주당순이익		83	73

미처분이익잉여금처분계산서

제33기	2021년 1월 1일	부터	제32기	2020년 1월 1일	부터
2021년 12월 31일	까지	2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 3월 29일		처리예정일	2021년 3월 24일

(단위: 원)

과목	제 33(당) 기		제 32(전) 기
미처분이익잉여금(결손금)		3,776,550,016		(53,283,157,238)
전기이월미처리결손금	-		(56,681,878,613)
당기순이익	4,125,838,041		3,413,785,132
확정급여제도의 재측정요소	(349,288,025)		(15,063,757)
잉여금금 처리액		-		53,283,157,238
주식발행초과금 이입액	-		53,283,157,238
차기이월미처분이익잉여금		3,776,550,016		-

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000

(전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	8
최고한도액	3,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200

(전 기) (단위:백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	98
최고한도액	200

※ 기타 참고사항

해당사항없음