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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

링네트/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09시00분
2. 장소		서울 구로구 디지털로 306 B1 대회의실(구로동, 대륭포스트타워2차)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계            관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건     - 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)          재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제3호이사 선임의 건        -제 3-1호 : 사내이사 이 정민 재선임의 건                    (상근)     - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건       - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 코로나바이러스 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 (COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정민	1977-11	3	재선임	07.7 :영국 Univ. of Bristol 경제학과졸        서울대학교 경영대학원 전문석사 08.5 - 현재  (주)링네트 전략기획 전무