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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

신원/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울시 마포구 독막로 328, 신원빌딩 1층 에벤에셀홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 :    1) 영업보고    2) 감사의 감사보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 :    -. 제1호 의안 :       제49기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)       연결재무제표 및 재무제표       (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건       ☞ 1주당 예상 배당액 : 보통주 50원, 우선주 55원    -. 제2호 의안 :       정관 변경의 건    -. 제3호 의안 :       이사 선임의 건                제3-1호 의안 : 박정주 사내이사 재선임        제3-2호 의안 : 최완영 사내이사 재선임        제3-3호 의안 : 박성철 사내이사 신규 선임        제3-4호 의안 : 박정빈 사내이사 신규 선임        제3-5호 의안 : 김태형 사내이사 신규 선임        제3-6호 의안 : 유충규 사외이사 신규 선임    -. 제4호 의안 :       이사보수한도 승인의 건    -. 제5호 의안 :       감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정주	1976-08	3	재선임	- 前)(주)신원 KNIT본부 본부장 - 現)(주)신원 수출부문 부문장 - 現)(주)신원 대표이사
최완영	1967-06	3	재선임	- 前)(주)신원 전략기획실장 - 現)(주)신원 관리부문 부문장 - 現)(주)신원 사내이사
박성철	1940-06	3	신규선임	- 現)(주)신원 회장
박정빈	1973-09	3	신규선임	- 現)(주)신원 부회장
김태형	1968-10	3	신규선임	- 現)(주)신원 글로벌생산본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유충규	1946-10	3	신규선임	- 現)신길1동 새마을금고        감사     영등포 100년 미래비전     자문단 자문위원	신길1동 새마을금고 (감사)