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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

인디에프/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 104길 21 본사 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항      가. 감사보고      나. 영업보고      다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항    제1호의안 : 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)    제3호의안 : 정관 변경의 건    제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제42기 정기주주총회에 활용할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경호	1968-06	3	재선임	- (주)인디에프 재경부장(현) - (주)나산실업 이사(현) - 충남대 회계학과 졸업