SEOAM MACHINERY INDUSTRY CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

서암기계공업/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	10:30
2. 장소		광주광역시 광산구 하남산단8번로 127-15 (안청동) 서암기계공업(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		■ 보고사항     1. 감사보고     2. 영업보고     3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항    -제1호 의안: 제44기(2021.1.1~2021.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                 포함) 승인의 건    -제2호 의안: 정관일부 변경의 건                 (전자투표제도 도입)    -제3호 의안: 이사 선임의 건                 (사내이사2명, 사외이사2명)       3-1호의안 사내이사 권영호 선임의 건(재선임)     3-2호의안 사내이사 권형운 선임의 건(재선임)     3-3호의안 사외이사 고  준 선임의 건(재선임)     3-4호의안 사외이사 정승훈 선임의 건(신규선임)          -제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사1명)       4-1호의안 감사 김동준 선임의 건(재선임)    -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시,장소 등 세부 변경 사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함. -제44기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영호	1954-10	3년	재선임	서암기계공업(주) 대표이사 부회장
권형운	1980-09	3년	재선임	화천기공(주) 기술개발연구 소장 (현)화천기공(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고준	1973-08	3년	재선임	전남대학교 경영학부 교수	-
정승훈	1976-03	3년	신규선임	전남대학교 기계공학부 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동준	1953-01	3년	재선임	비상근	세무법인 우일 세무사