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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

디지아이/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 양주시 청담로 52(고읍동) (주)디지아이 3층 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항     - 감사의 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리실태보고 2.결의사항 1) 제1호 의안 : 제31기(2021년 1월 1일~2021년                  12월 31일) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)      제2-1호 의안 : 사내이사 윤신용 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤신용	1964-09	3년	재선임	- 동국대학교 전기공학 박사 - 전 전자부품연구원 근무 - 전 동서울대학 겸임 교수 - 현 (주)디지아이 연구기획 및 품질 총괄