Taewoong Logistics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

태웅로직스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로70, 1103호(가산동, 호서대벤처타워) 태웅로직스 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제26기 별도 및 연결재무제표 승인의 건               ※ 현금배당 : 주당 100원 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건    3-1호의안 : 사내이사 한재동 선임의 건    3-2호의안 : 사내이사 조용준 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 결정의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한재동	1963-03	3년	재선임	現)(주)태웅로직스 대표이사
조용준	1968-07	3년	재선임	現)(주)태웅로직스 사장