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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

현대중공업지주/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		서울시 종로구 율곡로75 현대빌딩 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		▣ 제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항      ① 감사보고      ② 영업보고            ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건      - 제1호 의안        : 제 5기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건      - 제2호 의안        : 정관 일부 변경의 건      - 제3호 의안        : 이사 선임의 건          - 제 3-1 호 : 사내이사 선임의 건 (정기선)          - 제 3-2 호 : 사외이사 선임의 건 (이지수)                                    - 제4호 의안        : 감사위원회 위원 선임의 건 (이지수)      - 제5호 의안        : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제5기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기선	1982-05	2	신규선임	ㆍ연세대학교 졸업 ㆍ美 스탠퍼드대학교 MBA ㆍ前)현대중공업 그룹기획실 부실장 전무 ㆍ前)현대중공업 그룹선박해양영업본부 대표 ㆍ前)현대글로벌서비스 대표이사 부사장 ㆍ現)현대중공업지주 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지수	1964-01	3	신규선임	ㆍ서울대학교 법과대학 졸업 ㆍ美 하버드대 법학석사 ㆍ美 보스턴대 법학석사 ㆍ前)국세청 비상장주식평가 심의위원 ㆍ前)국세청 납세자 보호관 ㆍ前)기획재정부 국세예규 심사위원 ㆍ現)김&장 법률사무소 변호사	해당 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이지수	1964-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ서울대학교 법과대학 졸업 ㆍ美 하버드대 법학석사 ㆍ美 보스턴대 법학석사 ㆍ前)국세청 비상장주식평가 심의위원 ㆍ前)국세청 납세자 보호관 ㆍ前)기획재정부 국세예규 심사위원 ㆍ現)김&장 법률사무소 변호사