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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

이노진/주주총회소집 결의/(2022.02.24)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		당사 본점 회의실 서울특별시 구로구 디지털로33길 28, 301호 (구로동, 우림이비지센터 1차)
3. 의안 주요내용		제17기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 나.부의안건   제1호 의안 : 제 17기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표                승인의 건               제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       제2-1호 의안 : 관계법령 개정반영의 건       제2-2호 의안 : 액면분할의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임)       제3-1호 의안 : 사내이사 이광훈 재선임의 건       제3-2호 의안 : 사내이사 김대중 재선임의 건   제4호 의안 : 사외이사 이정일 선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(40억원)   제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회 안건으로 상정할 예정입니다. 2. 주식분할 일정, 절차 및 기타 필요한 사항은 주주총회결의 또는 관련 법령과 관련 기관의 협의 과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 3. 전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간은 표시하지 않습니다.
※관련공시	-

【주식분할에 관한사항】

1. 주식분할 내용	구 분		분할 전
1주당 가액 (원)		500	100
발행주식총수	보통주식(주)	1,860,000	9,300,000
종류주식(주)	-	-
2. 주식분할 일정	주주총회예정일		2022-03-29
구주권제출기간	시작일	-
종료일	-
신주의 효력발생일		2022-04-14
매매거래정지예정기간	시작일	2022-04-12
종료일	2022-04-28
명의개서정지기간		-
신주권교부예정일		-
신주권상장예정일		2022-04-29
3. 주식분할목적			유통주식수 확대

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광훈	1965-09	3	재선임	91.02 성균관대 학사 91.12~02.04 ㈜한국얀센 지점장, 지점장 02.05~05.08 ㈜제노덤 대표이사 05.09~07.04 ㈜이노진 영업총괄 07.05~ 현재 ㈜이노진 대표이사
김대중	1973-01	3	재선임	97.02 서울대 학사 (분자생물학/화학) 00.02 서울대 석사 (의학과 미생물학) 17.02 한국기술교육대학교 경영학 박사 00.04~02.03 현대종합상사(주) 투자심사역 02.03~03.03 SK주식회사 투자심사역 03.08~03.09 (주)헬씨온 이사 03.10~04.12 K&K인터내셔널 대표 05.01~06.03 (주)펩트론 사업기획팀장 06.03~12.10 메디스커브(주) COO/대표이사 13.03~14.01 키스톤인베스트먼트파트너스(주) 상무 14.01~15.09 (주)제놀루션 상무이사 15.09~현재 티오스 주식회사 사내이사 16.09~19.01 (주)이앤에스헬스케어 부사장 18.01~ 현재 (주)이노진 상무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정일	1974-06	3	신규선임	00.11~18.11 메리츠화재 인천본부장 21.08~현재 (주) 리카온 고문 20.07~현재 한양대학교 미래인재교육원 경영학과 겸임교수	-