Nsys Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

엔시스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 직산읍 2공단5로 117-10 (주)엔시스 사무동 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및 재무제표               승인의 건(이익잉여금처분계산서포함)        - 현금배당 : 기명식 보통주 1주당 70원        제2호 의안 : 사내이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 허상구 선임의 건     제2-2호 의안 : 사내이사 강명준 선임의 건    제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-17 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허상구	1972-11	3	신규선임	現 (주)엔시스 상무이사 前 89주)CIS 디자인본부장 관리이사 前 ㈜HK 자동화 Enginner
강명준	1975-06	3	신규선임	現 ㈜엔시스 기술영업이사 前 ㈜CIS 영업, Roll To Roll 설계 부장 前 청풍산기 자동화설비 설계 과장