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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

케이엘넷/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결 재무제표(현금배당 1주당 80원 포함) 승인의 건    2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건       - 사외이사 김광익 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광익	1955-01	3년	신규선임	- 서울대학교 국어국문학과 졸업 - 한국해양대학교 대학원 석박사 - 前우성마리타임(주)부사장 - 前한국해양대학교 해운경영학과 겸임교수	-