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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

월덱스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전9시
2. 장소		경상북도 구미시 4공단로 7길 53-77 (주)월덱스 본사 3층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도운영실태 보고 나. 부의안건   제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건               (현금배당 예정금액: 1주당 60원)   제2호 의안: 정관 변경의 건   제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31