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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

진시스템/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전11시
2. 장소		(주)진시스템 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고 및 영업보고   2) 외부감사인 선임보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항   제 1호 의안 : 제12기(2021년) 재무제표 승인의 건   제 2호 의안 : 이사 박영원 선임의 건   제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건   제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영원	1970-10	3년	재선임	'17.02 ~ 재직중  (주)진시스템 상무/생산본부장