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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

티비씨/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 수성구 동대구로 23 본사 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제28기(2021.1.1 ∼ 2021.12.31)                   재무제표 승인의 건    -1주당 예정배당금액 : 13원 (액면가의 2.6%)    -시가배당율 0.97%, 2021.12.22일∼12.28일          종가평균가격 1,335원 기준   제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 박석현 선임의 건    제2-2호 의안 : 기타비상무이사 노희찬 선임의 건    제2-3호 의안 : 기타비상무이사 구정모 선임의 건    제2-4호 의안 : 사외이사 예명해 선임의 건    제2-5호 의안 : 사외이사 배병일 선임의 건   제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 의안 : 감사 한재권 선임의 건     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 12억원   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 5천만원
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 외부감사나 주주총회 진행결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 코로나로 인해 방역이 강화될 경우, 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항의 승인권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박석현	1967-06	2년	신규선임	TBC 보도팀장
노회찬	1943-12	2년	재선임	삼일방직 대표이사
구정모	1953-04	2년	재선임	대구백화점 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
예명해	1952-03	2년	신규선임	대구대학교 명예교수	-
배병일	1957-08	2년	신규선임	영남대학교 부총장	DGB캐피탈 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한재권	1955-03	3년	재선임	상근	서도산업 대표이사