POSCO M-TECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

포스코엠텍/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-21
시간	오전 10:30
2. 장소		경북 포항시 남구 형산강북로 131 (주)포스코엠텍 본사 3층 회의실
3. 의안 주요내용		■제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 ■제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인, 기타비상무이사 1인)       - 제2-1호 : 사내이사 이희근 선임의 건       - 제2-2호 : 사내이사 강규봉 선임의 건         - 제2-3호 : 사외이사 박영범 선임의 건       - 제2-4호 : 기타비상무이사 김승준 선임의 건 ■제3호 의안 : 감사 김민영 선임의 건               ■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "3.의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다.
※관련공시	2022-01-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희근	1962-12	1년	재선임	(2021~현재) 現 포스코엠텍 사장 (2018~2021) 前 포스코 포항제철소 선강담당부소장 (2012~2018) 前 포스코 포항제철소 제선부장 (2009~2012) 前 포스코 포항제철소 제선부 기술개발팀 팀리더
강규봉	1966-02	1년	재선임	(2019~현재) 現 포스코엠텍 경영기획실장 (2016~2019) 前 포스코케미칼 경영분석그룹장 (2015~2016) 前 포스코플랜텍 재무그룹장 (2015~2015) 前 포스코청암재단 기획실장 (2010~2015) 前 포스코 재무실 리더
김승준	1967-08	1년	신규선임	(2022~현재) 現 포스코 경영기획실장 (2021~2022) 前 포스코 투자전략실장 (2019~2021) 前 포스코 경영전략실 경영기획그룹장 (2018~2019) 前 포스코 재무실 자금그룹장 (2017~2018) 前 포스코 국내사업관리실 국내사업2그룹장 (2016~2017) 前 포스코 국내사업관리실 철강소재그룹장 (2015~2016) 前 포스코 가치경영실 국내사업관리, Senior PCP (2014~2015) 前 포스코 가치경영실 재무전략, 리더 (2013~2014) 前 포스코 경영전략2실 사업전략1그룹, 팀리더급 (2009~2013) 前 포스코 전략사업실, 팀리더급 부관리직

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영범	1956-11	2년	재선임	(1997~현재) 現 한성대학교 교수 (2014~2017) 前 한국산업인력공단 이사장 (2014~2015) 前 한국고용노사관계 학회장 (2011~2014) 前 한국직업능력개발원 원장 (2011~2012) 前 노사정위원회 노동시장선진화위원회 위원장	우경산업 주식회사 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김민영	1964-12	3년	신규선임	상근	(2019~2022) 포스코에이앤씨건축사사무소 상임감사 (2016~2018) 포스코엠텍 기획재무실장