LOTTE Fine Chemical Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

롯데정밀화학/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-18
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A
4. 의안 주요내용		□ 제58기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건     - 제1호 의안 : 제58기(2021.1.1.~2021.12.31.)                    재무제표 승인의 건     - 제2호 의안 : 정관 변경의 건                 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                    (사내이사 2명, 사외이사 2명)       ㆍ제3-1호 : 사내이사 김용석 선임의 건       ㆍ제3-2호 : 사내이사 신준혁 선임의 건       ㆍ제3-3호 : 사외이사 성낙송 선임의 건       ㆍ제3-4호 : 사외이사 김미영 선임의 건     - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                    (감사위원 2명)         ㆍ제4-1호 : 감사위원 성낙송 선임의 건       ㆍ제4-2호 : 감사위원 김미영 선임의 건     - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나바이러스감염증-19 관련 방역지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가    변동될 수 있으며, 주주총회 장소 관련 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게    위임하였습니다.(2022년 2월 24일 제2차 이사회) - 변경사항 발생시 즉시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용석	1962-12	2	신규선임	2021.~現 롯데정밀화학 부사장 2020.~2021. 롯데이네오스 대표이사 2019. 롯데케미칼 폴리머사업본부장 전무 2018. 롯데케미칼 올레핀부문장 전무 2018. 롯데케미칼 중국법인 총경리 전무 2014~2018. 롯데케미칼 중국법인 총경리 상무
신준혁	1968-03	2	재선임	2021.~現 롯데정밀화학 신성장사업부문장 상무 2018.~2021. 롯데정밀화학 전략기획부문장 상무 2017.~2018. 롯데정밀화학 구매부문장 상무 2016.~2017. 롯데정밀화학 구매자재담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성낙송	1958-01	2	신규선임	2020.~現 법무법인 지헌 대표 변호사 2019.~2020. 법무법인 평안 대표 변호사 2018.~2019. 사법연수원장 2016.~2018. 서울고등법원 수석부장판사	롯데하이마트(주) 사외이사
김미영	1968-06	2	신규선임	2013.~現 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수 2009.~2013. 서울대학교 공과대학 재료공학부 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
성낙송	1958-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2020.~現 법무법인 지헌 대표 변호사 2019.~2020. 법무법인 평안 대표 변호사 2018.~2019. 사법연수원장 2016.~2018. 서울고등법원 수석부장판사
김미영	1968-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2013.~現 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수 2009.~2013. 서울대학교 공과대학 재료공학부 부교수