REYON PHARMACEUTICAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

이연제약/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 513 (삼성동) COEX 컨퍼런스룸 327
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     ① 감사보고     ② 영업보고     ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항     제1호 의안 : 제58기(2021년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건     제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)       제2-1호 : 사내이사 정순옥 선임의 건       제2-2호 : 사내이사 유용환 선임의 건     제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정순옥	1950-11	3	재선임	숙명여자대학교 졸 현) 이연제약(주) 대표이사
유용환	1974-09	3	재선임	University of Pennsylvania 졸 현) 이연제약(주) 대표이사